На 19 юни 2024 г. Европейският съюз публикува мащабния пакет за борба с изпирането на пари. С него се създава новият европейски орган AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) и влиза в сила Регламент (ЕС) 2024/1624, който ще се прилага задължително от 10 юли 2027 г.
Остават само няколко месеца до старта на новите, значително по-строги правила. Сега е най-доброто време да подготвите системата си – спокойно, професионално и без изненади.
Специална оферта за одитори и одиторски дружества
Като задължени лица по ЗМИП Вие вече знаете колко време, усилия и нерви отнема поддържането на цялата система за превенция на изпирането на пари – освен основната Ви одиторска дейност.
Комплексна проверка на клиенти, оценка на риска, UBO, текущ мониторинг, досиета, регистри, обучения, проверки от ДАНС… Всичко това изисква специализирана експертиза и постоянен административен ресурс.
Затова законът (чл. 57а ЗМИП) Ви дава отлична възможност: Да възложите изцяло или частично задълженията си по ЗМИП на външен експертен партньор.
„Симбула Лекс“ – професионалният външен офис по ЗМИП за одитори
Предлагаме цялостна абонаментна услуга, с която Вие се освобождавате от цялата тежест, а ние поемаме пълната отговорност.
С нас получавате:
- Персонализирани вътрешни правила по ЗМИП, съобразени точно с Вашата практика
- Пълна оценка на риска и рискови профили на клиентите
- Комплексна проверка (KYC) и установяване на действителния собственик (UBO)
- Текущ мониторинг и периодични прегледи
- Готово, структурирано ЗМИП досие – винаги готово за проверка
- Водене и актуализиране на всички регистри
- Подготовка за уведомления и комуникация с ДАНС
- Пълно съдействие при проверки от контролните органи
- Регулярни обучения и практически насоки за Вас и екипа Ви
- Непрекъснато следене на промените (вкл. новия регламент и изискванията на AMLA)
Ползите за Вас са ясни:
- Спестявате значително време и административен ресурс
- Минимизирате риска от санкции и репутационни щети
- Получавате спокойствие и сигурност
- Можете лесно да префактурирате разхода директно към клиентите си
Готови ли сте да премахнете главоболието по ЗМИП още сега?
Цените и условията са индивидуални – зависят от обема и спецификата на Вашата дейност.
Заявете безплатна персонализирана оферта на имейл: legal@simbula.eu
Не чакайте новите правила да Ви хванат неподготвени. Доверете се на експертите на „Симбула Лекс“ – Вашият надежден и опитен партньор по ЗМИП за одиторската професия.
Професионално. Прозрачно. Спокойно. Свържете се с нас още днес!
